В Анапе завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 35-летней местной жительницы. Женщину обвиняют в мошенничестве и отмывании денежных средств. На период предварительного следствия ей избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде.
По данным следствия, обвиняемая, являясь учредителем и главным бухгалтером предприятия по строительству гидротехнических сооружений, договорилась с местным предпринимателем об установке на территории его базы отдыха комплекса из водных горок и бассейна.
Злоумышленница не выполнила взятые на себя обязательства по монтажу, установке и введению в эксплуатацию аквапарка. Полученные от заказчика денежные средства мошенница перечислила на банковские счета подконтрольных юридических и физических лиц, а также израсходовала часть денег на хозяйственные нужды предприятия. Сумма ущерба потерпевшему составила около 20 миллионов рублей.
«В настоящее время уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемой части статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет», — пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
