Прокуратура Темрюкского района провела проверку, в ходе которой установила, что нотариусом удостоверена доверенность на представление интересов в банковских организациях, а также на распоряжение счетами и SIM-картами лиц, зарегистрированных и проживающих в разных регионах Российской Федерации.
В соответствии с установленными Федеральной службой по финансовому мониторингу требованиями удостоверение доверенности физического лица на право открытия счетов и распоряжения денежными средствами, находящимися на счетах в кредитных организациях, от имени доверителя относится к признакам необычных операций (сделок), информация о которых представляется в Росфинмониторинг.
Вместе с тем, нотариусом сведения об удостоверении указанной доверенности не представлены в указанный орган, то есть не исполнены требования законодательства в части организации и осуществления внутреннего контроля, что повлекло непредставление в уполномоченный орган сведений об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.
Указанное послужило основанием для возбуждения прокурором района в отношении нотариуса дела об административном правонарушении по ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем), по результатам рассмотрения которого мировым судьей тот признан виновным с назначением штрафа в размере 30 тыс. рублей, который оплачен.
