57, 3 млн рублей заработали шестеро кубанцев, осуществляя незаконную банковскую деятельность. Теперь обвиняемые ответят в суде.
Сообщается, что в течение 7 лет группа из 6 жителей Красноармейского района, осуществляли банковскую деятельность без регистрации и лицензии, получив дохода в около 57,3 млн рублей.
Жители края изготовили поддельные платежные поручения, которые впоследствии в электронном виде предоставили в банки с целью незаконных денежных переводов.
Также незаконно образовали 22 организации через подставных лиц и предоставили сведения в государственную регистрацию юр. лиц и индивидуальных предпринимателей.
СЧ ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю завершено расследование и направлено в суд уголовное дело по ст. 172, 187, 173.1 УК РФ. Обвиняемым грозит до 7 лет лишения свободы, уточнили в пресс-службе ведомства.
