В Прикубанском округе Краснодаре завершено расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей.
Сообщается, что 62-летней обвиняемой удалось привлечь клиентов, которые перечислили на подконтрольные ей счета более 80 млн. рублей. Доход от реализации нелегальной схемы составил порядка 10,5 млн рублей.
Правоохранители Краснодара завершили расследование уголовного дела в отношении 62-летней жительницы Кропоткина.
По данным следствия, обвиняемая договаривалась с клиентами из числа юридических лиц о перечислении денег на счета подконтрольных организаций для дальнейшего обналичивания.
Отмечается, что за свои услуги она получала 13 % от суммы.
Также установлено, что женщина изготавливала и предоставляла в банки поддельные платежные поручения от имени подконтрольных организаций для осуществления безналичных платежей и создания видимости своей деятельности, сообщает пресс-служба УМВД России по городу Краснодару.
